Binance enfrenta investigação dos EUA sobre possíveis violações de sanções russas

A investigação, que não havia sido relatada anteriormente, está se movendo em paralelo com uma investigação existente pela divisão criminal.

Chris Strohm

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O Departamento de Justiça está investigando se a Binance Holdings Ltd. foi usada ilegalmente para permitir que os russos contornassem as sanções dos EUA e movimentassem dinheiro por meio da maior exchange de criptomoedas do mundo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A investigação da divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça está analisando se a Binance ou os funcionários da empresa entraram em conflito com as sanções relacionadas à invasão russa da Ucrânia, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não serem identificadas, discutindo uma investigação confidencial.